Gotówka jest siłą napędową handlu; jest również dojrzała do kradzieży i fałszowania pracowników. Doświadczeni detaliści stosują procedury kontrolujące obsługę gotówki pracowniczej i szkolą pracowników, jak wykryć nieważną walutę. Błędy mogą się zdarzyć, ale przy zastosowaniu procedur, celowe oszustwa są trudniejsze do przeprowadzenia.
Liczenie Till
Kasjerzy rozpoczynają zmianę z płynnością gotówkową, która pozwala im odpowiednio zmienić klientów w dniu rozpoczęcia. Pod koniec zmiany kasjer musi potwierdzić, że kwota gotówki w kasie jest równa kwocie float plus wszystkie transakcje gotówkowe, które miały miejsce. Procedura detaliczna nakazuje menedżerowi przygotowanie floata, a kasjer podwójnie liczy gotówkę, aby potwierdzić kwotę. Pod koniec swojej zmiany kasjer liczy gotówkę, aż do potwierdzenia sald z kwotą gotówki, która powinna znajdować się w szufladzie zgodnie z rejestrem sprzedaży.
Monitorowanie transakcji rejestrowych
Pomimo tego, że do czasu policzenia nadal istnieje możliwość kradzieży pracowników. Pracownik może przyjąć płatność za przedmiot, ale nie może go wpisać do rejestru, wpuszczając pieniądze do kieszeni. Może również wprowadzić do systemu fikcyjną zniżkę kuponową, która zmniejszyłaby należność klienta, ale nadal obciąży klienta pełną ceną. Aby zapobiec takim działaniom, ekran rejestru, który zawiera pozycje sprzedaży po ich wprowadzeniu, powinien być wyraźnie widoczny dla klienta. Szuflada kasowa rejestru powinna zawsze pozostać zamknięta, a kasjer nie powinien jej otwierać, chyba że zostanie odnotowana sprzedaż.
Szukanie podróbek
Przyjmowanie fałszywej waluty zazwyczaj nie jest świadomym działaniem ze strony sprzedawców detalicznych. Personel przeszkolony w zakresie wykrywania podrabianych towarów i podejmowania technik wykrywania podrabiania stanowi pierwszą linię obrony przed fałszerstwem. Podrobionej waluty nie można wymieniać na prawdziwe pieniądze, nawet jeśli została ona przyjęta nieświadomie. Rząd federalny udostępnia sprzedawcom plakaty opisujące funkcje zabezpieczeń w walucie amerykańskiej. Departament skarbu udostępnia również materiały szkoleniowe dla sprzedawców detalicznych, aby dowiedzieć się, jak wykryć podróbki.
Dokonywanie depozytów bankowych
Po tym, jak gotówka zostanie prawidłowo przekazana do kasy, musi dotrzeć do banku. Procedury dotyczące depozytów bankowych są kluczowe dla potwierdzenia, że w worku została umieszczona prawidłowa kwota i że została ona zdeponowana lub pozostawiona u kierowcy bezpiecznego pojazdu, którego zadaniem jest doprowadzenie pieniędzy do banku. Menedżer powinien przygotować dowód wpłaty i podwójnie policzyć gotówkę, którą została włożona do torby depozytowej po jej zmianie. Dodatkowym potwierdzeniem jest posiadanie dwóch pracowników do parafowania formularza, który stwierdza, że byli oni świadkami wpłaty depozytu.
