Defraudacja jest bardzo specyficznym rodzajem oszustwa, a większość przypadków wiąże się z pobieraniem pieniędzy od pracodawcy. Pod względem prawnym defraudacja polega na zabraniu towarów, czy to pieniędzy, towarów, czy informacji, które zostały powierzone Tobie lub Twojemu pracodawcy na użytek lub zyski. Jeśli jesteś właścicielem firmy, defraudacja jest poważnym problemem, który może zaszkodzić Twojej dolnej linii i integralności twojej firmy; a jeśli podejrzewasz, że pracownik kradnie ci pieniądze, musisz szybko i dokładnie poradzić sobie z tą sprawą.
Zbierać dowody
Kiedy podejrzewasz, że pracownik defrauduje, pierwszym krokiem jest zebranie dowodów potwierdzających twoje podejrzenia. Firmy z niechlujnymi księgami są często celami dla malwersantów; kiedy książki są uporządkowane i dokładne, znacznie trudniej ukryć nielegalne transakcje. Uważnie śledź książki i kopie dokumentów dotyczących podejrzanych transakcji. Szukaj schematów znikania gotówki i nagłych spadków przepływów pieniężnych lub zwykłych wydatków, takich jak znaczny wzrost zakupów biurowych. Jeśli posiadasz te dokumenty, możesz łatwiej udowodnić swoją sprawę za sprzeniewierzenie, jeśli zdecydujesz się na wniesienie oskarżenia.
Szukać porady
Sprzeniewierzanie się jest poważnym oskarżeniem, a popełnienie fałszywego założenia może narazić Cię na kłopoty prawne. Kiedy podejrzewasz defraudację, skonsultuj się z adwokatem i organami ścigania, aby uzyskać konkretne porady dotyczące postępowania. Przywłaszczanie jest traktowane jak każde inne przestępstwo kradzieży i nie ma żadnych konkretnych przepisów dotyczących kradzieży pracowników. Jednak wiele lokalnych wydziałów ochrony porządku publicznego może nie dysponować zasobami pozwalającymi na zbadanie przestępstw białych kołnierzyków. Jeśli możesz udowodnić, że pracownik wykorzystał pieniądze w różnych liniach państwowych, na przykład wypisując czeki do działalności poza krajem, FBI może chcieć przeprowadzić śledztwo i ścigać. Aby skutecznie ścigać defraudację, musisz mieć nieprzepuszczalną sprawę; bez solidnego dowodu, sprawa może nigdy nie zostać skierowana do sądu lub możesz zostać objęty cywilnym kontratakiem od pracownika.
Opłaty za pliki
Chociaż FBI dokonuje każdego roku ponad 20 000 aresztowań za malwersacje, zgodnie z "Inc" magazyn, bardzo niewiele małych firm faktycznie wnosi zarzuty. Małe lokalne firmy często są zakłopotane kradzieżą i nie chcą ujawniać swojego prywatnego biznesu. Jednak defraudacja jest przestępstwem; i chociaż sprawa może potrwać kilka lat, aby wnieść sprawę do sądu - a ty możesz nigdy nie odzyskać pieniędzy, nawet w przypadku nakazu restytucji - decyzja o wniesieniu oskarżenia może wysłać wiadomość, że poważnie podchodzisz do kradzieży i pomagasz w zamknięciu do trudnej sytuacji. Przynajmniej powinieneś zwolnić pracownika, który kradnie z twojej firmy. Korzystając z zasobów ludzkich i prawnika, stwórz dokument o rozwiązaniu, który określa warunki poufności, przyszłe odniesienia i restytucję, jeśli to możliwe. Na przykład w niektórych przypadkach pracownik może zgodzić się na rezygnację z końcowej wypłaty, premii lub opcji na akcje, aby spłacić za kradzież. Nie możesz wziąć tych pieniędzy bez zgody, ale pracownik może wyrazić zgodę na te warunki, aby uniknąć ścigania.
Stwórz politykę
Chociaż może być trudno zapobiec kradzieży pracowników, poprzez ustanowienie programu szkoleniowego, który jasno określa politykę zerowej tolerancji dla kradzieży pracowników, możesz odstraszać potencjalnych oszustów. Zasady powinny określać kroki, które podejmiesz, jeśli odkryjesz kradzież, do momentu wniesienia oskarżenia włącznie. Posiadanie tej pisemnej polityki w miejscu - i podpisanej deklaracji zrozumienia przez pracownika - daje mapę drogową do działania, gdy pojawia się problem i usuwa niektóre emocjonalne aspekty decyzji. Ponadto rozważ zakup polisy ubezpieczeniowej chroniącej przed kradzieżą pracowników. Przynajmniej, jeśli coś powinno się wydarzyć, możesz zgłosić roszczenie i odzyskać część kosztów kradzieży.
