Firmy krajowe, które chcą rozszerzyć swoją działalność, pozyskując lub sprzedając swoje produkty za granicą, mogą skorzystać z globalizacji, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć rynki. Podczas gdy Stany Zjednoczone utrzymują umowy handlowe z większością krajów, właściciele firm nie mają nieograniczonych możliwości. Rząd federalny prowadzi listę krajów, w których zakazuje firmom amerykańskim prowadzenia działalności gospodarczej, i zakazuje handlu przedmiotami.
Ograniczenia skarbowe
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu wymusza sankcje rządowe wobec wybranych krajów, reżimów, organizacji i firm. Sankcje te mają na celu realizację rządowej polityki zagranicznej i celów bezpieczeństwa narodowego. OFAC może także zatrzymać określone transakcje lub zamrozić aktywa podlegające jurysdykcji USA. Wysokość kar za niezgodność jest znaczna - kary cywilne mogą wynosić 250 000 USD lub dwa razy więcej niż wartość transakcji leżących u podstaw każdego naruszenia, a kary karne obejmują potencjalne grzywny w wysokości 20 milionów USD i pozbawienie wolności do 30 lat za umyślne naruszenia.
Zakazane kraje
W momencie publikacji, Birma, Kuba, Iran, Sudan i Syria miały kompleksowe sankcje nałożone na nich przez rząd. Zabrania to firmom zawierania transakcji z firmami mającymi siedzibę w tych krajach bez uprzedniego złożenia pisemnego wniosku o przyznanie szczególnej licencji, która przyznaje wyjątek. Inne kraje mają nieobowiązujące sankcje, co oznacza, że chociaż nie ma szerokich zakazów w umowach gospodarczych, handel z konkretnymi osobami i podmiotami jest zabroniony. Obejmują one Bałkany Zachodnie, Białoruś, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczną Republikę Konga, Irak, Liberię, osoby osłabiające suwerenność Libanu lub jego demokratyczne procesy i instytucje, Libię, Koreę Północną, Somalię i Zimbabwe.
Sprawdzanie listy
OFAC utrzymuje listę różnych programów sankcji na swojej stronie internetowej, która jest przydatna dla przedsiębiorstw w celu ustalenia, co jest zabronione. Zapewnia także infolinię, którą firmy mogą uzyskać w celu ustalenia, czy sankcje dotyczą ich rynku. Lista niedozwolonych krajów i podmiotów jest często aktualizowana, a firmy są odpowiedzialne za przestrzeganie zaktualizowanych ograniczeń.
Ograniczenia produktu
Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa, oddział Departamentu Handlu, zajmuje się kontrolą eksportu określonych produktów. Dotyczy to firm, które wytwarzają produkty i usługi z dodatkowymi ograniczeniami. Firmy sprzedające podzespoły elektroniczne lub gotowe produkty, chemikalia, sprzęt telekomunikacyjny lub awioniczny oraz materiały bezpieczeństwa informacji należą do firm, które potrzebują określonego numeru klasyfikacji kontroli eksportu dla wszystkiego, co zamierzają wyeksportować. Na podstawie ECCN i związanych z nią ograniczeń firma może mieć dodatkowe kraje, w których nie może sprzedawać swoich produktów.
