Oszustwo doprowadziło do tego, że wiele organizacji non-profit straciło fundusze w milionach dolarów w niejasnych okolicznościach. Twoje zgłoszenie oszustwa może pomóc odzyskać przekierowane aktywa i zapewnić sprawiedliwość sprawcom. Artykuł Washington Post z 27 października 2013 r. Przytacza przypadek Lela West ze Stowarzyszenia Virginia Scholastic, który w marcu 2012 r. Został skazany na 10 lat więzienia za oszustwa finansowe i zażądał od sądu rekompensaty za naprawienie całej organizacji. 150 000 USD.
Spotting Fraud
Audyty finansowe i dochodzenia organizacji non-profit odkryły wiele przypadków oszustw popełnianych przez pracowników i innych pracowników wewnętrznych. Niektórzy sprawcy oszustw fałszują informacje finansowe organizacji non-profit, aby ukryć defraudację i sprzeniewierzenie funduszy. Wyniki globalnego badania dotyczącego nadużyć finansowych opublikowanego przez stowarzyszenie ekspertów ds. Oszustw w 2012 r. Wykazały, że mediana strat związanych z nadużyciami finansowymi w organizacjach non-profit wyniosła w 2012 r. 100 000 USD. Incydenty oszustw w organizacjach non-profit są zwykle wywoływane przez środowiska zaufania i przyjaźni, z których korzystają pracownicy i wolontariusze. polaryzować te organizacje.
Zbierać dowody
Po wykryciu oszustwa postępuj zgodnie z instrukcjami i zbieraj odpowiednie dowody z dokumentów księgowych i komunikacyjnych. Mogą to być lokalne zamówienia zakupu, faktury od dostawców i dłużników, kupony do zapłaty, karty kredytowe, noty kredytowe lub podpisane umowy. Formularz 990, który organizacje non-profit składają co roku z Internal Revenue Service, może również dostarczyć dowodów potwierdzających. Organizacja non-profit jest zobowiązana do zgłaszania składek i dotacji, dochodów z programu, świadczeń wypłacanych członkom i innych informacji finansowych. Udokumentowane dowody pomogą ci zarchiwizować twoje zarzuty przeciwko osobie podejrzanej o oszustwo organizacji non-profit.
Zidentyfikuj odpowiedni kanał raportowania
Jeśli jesteś wewnętrznym lub zewnętrznym audytorem, zaznacz wykryte oszustwo w raporcie z audytu i polecaj dalsze dochodzenia. Osoba wewnętrzna, taka jak członek personelu, członek zarządu lub wolontariusz może być zobowiązana do anonimowego zgłoszenia oszustwa, aby uniknąć odpłaty od sprawców oszustwa. Skontaktuj się z organizacjami zajmującymi się zgłaszaniem oszustw, takimi jak gorąca linia oszustwa i Federalna Komisja ds. Handlu, aby potwierdzić, czy mogą zbadać twoje zgłoszenie oszustwa. Fraud Hotline oferuje usługi zgłaszania oszustw do zarejestrowanych organizacji, podczas gdy FTC bierze udział w oszustwach związanych z czerwonymi flagami od darczyńców i konsumentów usług typu non-profit.
Prześlij raport o oszustwach
Skorzystaj z numerów infolinii, kontaktów e-mail i formularzy kontaktowych online udostępnianych przez organizacje zajmujące się ujawnianiem nieprawidłowości, aby przesłać zgłoszenie oszustwa. Niektóre z tych organizacji udostępniają linki do stron internetowych do zgłaszania oszustw online. Pozwalają również na dołączenie kopii udokumentowanych dowodów w e-mailach i formularzach kontaktowych online. Poszukaj pomocy prokuratora generalnego, aby uzyskać wskazówki prawne dotyczące zgłaszania oszustw w organizacji non-profit.
