Oszustwa korporacyjne to duży problem na całym świecie, a Stany Zjednoczone nie różnią się od siebie. Enron jest prawdopodobnie najważniejszym przykładem oszustw korporacyjnych, zwanych również przestępczością białych kołnierzyków. Zgodnie z danymi statystycznymi wydanymi przez Certified Fraud Examiners z 2004 r. "Oszustwa i nadużycia kosztują organizacje amerykańskie ponad 660 miliardów dolarów rocznie". Dlatego też oszustwo jest istotną kwestią, którą agencje rządowe muszą zajmować się personelem w celu obsługi zgłoszeń. Wiedza o tym, czego potrzebujesz, aby zgłosić oszustwo i skąd je zgłosić, pomoże zapewnić terminowe działania agencji działających na rzecz sprawiedliwości.
Zbieraj wszelkie dowody mające zastosowanie do oszustwa korporacyjnego, którego zarzucasz. Nazwy zaangażowanych osób, adresy, daty i inne informacje identyfikujące są najbardziej pomocne. Umieć zwięźle wyjaśnić sytuację w paragrafie kilku zdań. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej agencji rządowej, która jest najlepiej przygotowana do obsługi tej sytuacji. Na przykład powiadom usługę pocztową Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem swojej witryny internetowej o oszustwo dotyczące korespondencji pocztowej.
Określić wszelkie lokalne agencje i organy, które są właściwe w zakresie roszczeń związanych z oszustwami. Na przykład lokalny departament policji zajmuje się wszelkiego rodzaju oszustwami i podaje numer sprawy. Użyj numeru sprawy podczas zgłaszania się do władz stanowych i federalnych jako punkt odniesienia. Raport policyjny wymaga podsumowania sytuacji i dokumentów potwierdzających sytuację. Skontaktuj się z wydziałem oszustw na posterunku policji za pośrednictwem infolinii, osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej, aby zgłosić przestępstwo związane z oszustwem.
Zgłoś oszustwo prokuratorowi generalnemu swojego stanu. Możesz złożyć raport na stronie internetowej prokuratora generalnego. Aby zlokalizować informacje kontaktowe swojego adwokata generalnego, przejdź do strony National Association of Attorneys General (NAAG). Zazwyczaj musisz sklasyfikować rodzaj oszustwa, który zarzucasz, ze szczegółami firmy. Adwokaci Generalnie zajmują się wszelkiego rodzaju oszustwami, takimi jak hipoteka i oszustwa internetowe.
Skontaktuj się z odpowiednią federalną agencją rządową, aby upewnić się, że zostały podjęte działania. Federalna Komisja ds. Handlu (FTC) przyjmuje skargi dotyczące oszustw od konsumentów zarzucające nieprawidłowości w praktykach biznesowych. Oprócz FTC, FBI może być najlepszym źródłem dużych nieuczciwych zachowań korporacyjnych. Zadzwoń na infolinię FBI pod numer 888-622-0117. W dużych przypadkach wiele agencji współpracuje ze sobą, więc może być konieczne skontaktowanie się z nimi indywidualnie.
Zgłoś oszustwo odpowiednim agencjom wyspecjalizowanym, które mają obsłużyć konkretny sektor biznesowy. Na przykład przestępstwa w sektorze finansowym powinny zostać ujawnione Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Tajnej służbie. Oba dotyczą oszustw finansowych, które są problematyczne w przypadku oszustw korporacyjnych. Na przykład wprowadzenie w błąd przez firmę na rzecz innej strony i wykorzystanie sfałszowanych pieniędzy powinno zawierać raporty z każdą agencją. Banki i towarzystwa funduszy hedgingowych to przykłady organizacji, które należą do kategorii sektora finansowego. Aby uzyskać pełną listę rodzajów oszustw i metod zgłaszania skarg, odwiedź stronę internetową każdej agencji. Witryny dla każdej agencji wymagają danych kontaktowych i informacji o sytuacji, aby rozpocząć dochodzenie.
Śledź każdą agencję, aby ustalić, czy wymagane są dodatkowe informacje. Ze względu na liczbę skarg, możesz nie otrzymać odpowiedzi, więc być może będziesz musiał podjąć próbę kilkukrotnej weryfikacji.
Wskazówki
-
Uzyskaj pomoc w rejestrowaniu przestępstw internetowych popełnianych w National White Collar Crime Center (NW3C). Mogą pomóc składać skargi dotyczące przestępstw internetowych za pośrednictwem swojej strony internetowej i niezwłocznie, dokładnie i bezpiecznie powiadamiać odpowiednie władze na szczeblu lokalnym, stanowym i federalnym. Aby uzyskać ogólne wskazówki dotyczące procesu zgłaszania oszustw i kogo zgłaszać oszustwa korporacyjne, odwiedź "Raportowanie nadużyć konsumentów" (patrz Zasoby).
