Incydenty kradzieży tożsamości, oszustw bankowych, skandali związanych z rachunkowością korporacyjną i defraudacji online zwiększyły możliwości pracy analityków oszustów. Specjaliści analizują zapisy bankowe, transakcje sprzedaży i transakcji kredytowych, roszczenia ubezpieczeniowe i inne zapisy, szukając rozbieżności wskazujących na możliwą nieuczciwą działalność i wszczynając dochodzenia w celu rozwiązania problemów. Zostanie analitykiem oszustwa wymaga połączenia wykształcenia, doświadczenia i certyfikacji w badaniu nadużyć finansowych.
Ukończenie college'u z wyróżnieniem w dziedzinie związanej z badaniem nadużyć. Odpowiednie kierunki studiów dla początkujących analityków oszustów obejmują księgowość i audyt, kryminologię i socjologię, według Stowarzyszenia Certyfikowanych Egzaminatorów Nadużyć. Stowarzyszenie wskazuje jednak, że ogólne szkolenie socjologiczne jest niewystarczające i że konieczne są badania w zakresie przestępczości kryminalnej w zakresie socjologii i kryminologii.
Rozwijaj doświadczenie zawodowe, starając się o pracę i zabezpieczając ją w dziedzinie związanej z badaniem nadużyć. Odpowiednie pola do analizy oszustw obejmują księgowość, audyt, zapobieganie stratom przedsiębiorstw oraz dochodzenie w sprawie oszustw cywilnych lub karnych.Księgowi i audytorzy analizują dane finansowe pod kątem wątpliwej działalności, oceniają uchybienia w systemach rachunkowości i projektują kontrole finansowe. Oszustwa w takich agencjach jak Internal Revenue Service lub w firmach z sektora prywatnego, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe, przygotowują Cię do kariery w analizie oszustw.
Złóż wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu Certyfikowanych Egzaminatorów ds. Oszustw i zarejestruj się, aby zdać egzamin, aby zostać certyfikowanym egzaminatorem, co oznacza wiedzę specjalistyczną w zakresie analizy i dochodzenia oszustw. Aby zdać egzamin, musisz mieć tytuł licencjata lub wystarczające doświadczenie zawodowe w dziedzinie oszustwa, zdefiniowanej jako dwuletnie doświadczenie na każdy rok studiów. Na przykład, jeśli masz dwuletni dyplom ukończenia studiów, musisz również mieć cztery lata doświadczenia zawodowego, aby kwalifikować się do egzaminu.
Zapoznaj się z egzaminem, biorąc udział w kursie przygotowującym do egzaminu CFE, komputerowym programie samokształcenia oferowanym przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Egzaminatorów ds. Nadużyć Finansowych. Jako alternatywę możesz studiować samodzielnie, korzystając z Podręcznika egzaminatorów oszustw i innych materiałów referencyjnych. Podręcznik jest dostępny w Stowarzyszeniu Certyfikowanych Egzaminatorów ds. Nadużyć Finansowych.
Zdaj egzamin, aby uzyskać certyfikat jako analityk oszustów. Egzamin sprawdza Twoją wiedzę na temat nieuczciwej działalności finansowej, metod dochodzenia, zapobiegania oszustwom i wymiarów prawnych oszustwa.
