Oszustwa gospodarcze to bardzo poważna sprawa, a zarzuty, że firma popełniła oszustwo, nie powinny być lekceważone. Przez lata istniało wiele organizacji, które chronią i wspierają pracowników i osoby, które zgłaszają oszukańcze działania. Przed zgłoszeniem oszustwa władzom sprawdź, czy możesz porozmawiać ze swoim menedżerem lub właścicielem. Wyżsi rangą pracownicy Twojej firmy mogą wyjaśnić twoje podejrzenia. Jeśli jednak wiesz, że w firmie występują oszukańcze działania, powinieneś natychmiast zgłosić je właściwym władzom.
Instrukcje
Oszustwa, które podejrzewasz lub mają wiedzę, będą decydować o tym, jak prawidłowo postępować z raportem. Na przykład oszustwa związane z papierami wartościowymi, które obejmują publicznie sprzedawane papiery wartościowe, powinny być zgłaszane do SEC, gdzie oszustwa na bardziej lokalnym poziomie mogą być lepiej zgłaszane policji. Twoja rola jako pracownika lub ofiary również będzie odgrywać rolę w sposobie załatwiania sprawy.
Zgłoś oszukańcze działania władzom stanowym i lokalnym. Wiele departamentów policji ma oddział białych przestępstw, który może pomóc w dochodzeniu. Ogólna lista władz państwowych i lokalnych, w których można zgłosić oszustwo firmy, obejmuje: lokalną policję, prokuratora okręgowego i pełnomocnika stanowego. Mogą istnieć lokalne organizacje, takie jak lokalne rozdziały Better Business Bureau (BBB), które pomogą w tego typu dochodzeniach.
Jeśli jest znany, skontaktuj się z innymi ofiarami oszustwa. Pozwoli to ofiarom chronić się przed powtarzającymi się oszustwami i mogą chcieć pomóc Twojej sprawie. Zaangażowanie innej firmy może być użyteczne, ponieważ może zagrozić nieuczciwej firmie w procesach sądowych. Zagrożenia procesów sądowych mają tendencję do szybszej reakcji niż wiele innych sposobów zgłaszania.
Władze federalne mogą zaangażować się, w zależności od charakteru oszustwa. W sprawach dotyczących nieautoryzowanych obciążeń z tytułu kart kredytowych lub innych transakcji międzystanowych możesz skontaktować się z FBI lub IRS. Spółki giełdowe prowadzące księgowość lub oszustwa związane z papierami wartościowymi mogą być zgłaszane do Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Istnieją również ogólnokrajowe organizacje, takie jak National Whistleblowers, które pomogą ci w zgłaszaniu tego poziomu oszustw.
Dobrze się czuję z decyzją o zgłoszeniu oszustwa. Chociaż możesz obawiać się utraty pracy lub nerwów w kontaktach z organami ścigania, powinieneś zawsze czuć się dobrze, powstrzymując firmę przed wykorzystywaniem innych przez oszustwa.Ponadto wiele organów federalnych nagradza informatorów za znaczne kwoty pieniędzy za zgłoszenie sprawy prowadzącej do skazania za oszustwo.
Wskazówki
-
Koniecznie uzasadnij swoje roszczenia w jakiś sposób, zanim zaangażujesz władze. Zbieranie dowodów przed zgłoszeniem roszczenia może ułatwić śledczym otwarcie sprawy.
Ostrzeżenie
Oszustwa są bardzo poważne; upewnij się, że zarzuty, które wysuwasz, są pewne, ponieważ ten rodzaj śledztwa może być bardzo szkodliwy. Władze mogą mieć trudności ze zwróceniem uwagi na swoją sprawę, zwłaszcza jeśli nie jest to bardzo duży poziom oszustwa, ale nie poddawaj się. Prawda wygra.
